最近，南加州的两名中国公民因涉嫌参加巨大的礼品卡欺诈行为而面临重罪指控，保释金为25万美元。 46岁的欧文（Irvine）居民的广吉（Guangji Zhang）和35岁的洛杉矶居民Huachao Sun将被指控偷窃和争吵零售礼品卡，并通过技术手段盗窃客户的资金。根据美国广播公司（ABC）的说法，这两人在密歇根州沃特福德市第51区法院出庭，并被一项重罪指控，如果谴责，该重罪可能会受到最高20年监禁的处罚，两项欺骗性或盛行的贸易设备罪。两人的保释金为25万美元。该案仍在进一步测试中。密歇根州总检察长办公室说，Zhang Guangji和Sun Huachao于3月初在昂贵的酒店的一人中被捕，警察在行动中占领了3,000多张篡改礼品卡。他们俩都使用非法方式操纵礼品卡以获取ILLEGAl收入。 ▲在南加州的两名中国公民被指控犯有抢劫和零售礼品卡刺伤。一名美国特工发现，ABC新闻早些时候，当一个薄弱的包裹被拦截时。邮政检查服务（USPIS）包含1,500多个礼品卡，收到地址是一家昂贵的酒店。随后，USPIS代理商与司法部执法团队和密歇根州警察局的执法团队合作，以监视该包裹的接收者。跟踪后，发现张·吉吉（Zhang Guangji）和孙瓦霍（Sun Huachao）在两天内到达密歇根州（Michigan Times）南部的Meijer超市，并在商店架子上返回第十个礼品卡。 3月5日，Zhang Guangji和Sun Huachao在酒店被捕，他们的车辆和酒店房间遭到搜查令。律师将军说，他们被捕时有3,000多个礼品卡。至于这种情况，瑞奇·林（Ricky Lin），对yingda的法律建议律师事务所指出，在调查时，代理商采用了网络钓鱼执法策略。警方预先在包装中安装了一名追踪器，以监视张广吉和孙华乔时，他们到达酒店拿起碎片。执法人员发现，两人在短时间内访问了许多超市，并放置了篡改的礼品卡。后来，警方成功监视了他们的亭子，并确认了他们在七到八个地点的非法活动。瑞奇·林说，两年前，两名嫌疑人中的一名通过旅游签证进入美国。如果保释被释放，他可能会被送往移民监狱，所以他把保释后转过身。另一位嫌疑人被保释并返回洛杉矶，但不得不戴上电子链。美国国土安全部（DHS）的数据表明，礼品卡欺诈导致全美造成了数亿美元的损失。为了抗击此类犯罪，DHS LA取消了Red Hook项目，重点是使用礼品卡调查帮派转移非法资金。调查发现，在这种情况下，有80％-90％的嫌疑人涉及中国或中国，其背后可能有一个大型犯罪组织，涉及货币损失，毒品交易甚至人口贩运。 ▲数据显示，该卡的礼物欺诈已导致美国一亿美元。 ABC新闻法记录记录，许多低水平的差事跑步者只是犯罪的网络终结高管，幕后的真正策划者，通常是在国外躲藏起来。根据调查，一些主要罪魁祸首以大量盗窃的钱返回中国，其中一些罪魁祸首使非法收入高达一百万美元。参与此案的零售商包括目标，CVS，Walgreens，Albertsons和Starbucks，由于礼品卡的销售量很大，目标已成为罪犯的主要目标。欺诈帮派还招募了订购，以折扣价购买苹果，Lululemon，Sephora等品牌产品，并购买了偷偷摸摸的钱。礼品卡欺诈已成为美国犯罪的犯罪，此案还表明，破解美国执法机构的美国礼品卡欺诈的礼物将继续上升。对于消费者而言，专家建议您在购买时尝试选择电子礼品卡，而不是物理卡；或直接从官方网站而不是第三方超市购买以降低风险。成立于2023年的司法部的执法部门（侧重于有组织的零售犯罪），旨在与犯罪组织作斗争，以从零售商处窃取产品，重新包装和出售它们以赚钱。 kamaksa的企业合作伙伴调查数量包括Sam Club/Walmart，Meijer，Target，Home Depot，TJ Maxx，Rite-Aid，Lululemon，Ullulemon，Ulta Beauty，Amazon，Lowe S等。以上内容属于唱歌EWS Group，未经许可就不得复制和引用。 7个中国人被控在跨州洗钱中罪名，操纵礼品卡以作弊网络，以生产巨大的收入协会2025-03-07